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一家衍生品与经纪集团

MultiBank Group 是成立于 2005 年的金融衍生品与经纪集团,称其受五大洲 17 家以上金融监管机构监管。其阿联酋子公司 MEX Digital FZE 持有 VARA 的 VASP 牌照,以 MultiBank.io 品牌开展交易所与经纪交易商业务。

MultiBank Group 通常会要求哪些材料

准备申请文件

01公司文件6 项
  • ✓ 商业执照(已签发且有效)
  • ✓ 公司组织章程大纲 & 章程细则(MOA / AOA)
  • ✓ 公司注册证书 & 股权证书
  • ✓ 已登记的办公室租约(Ejari / 自由区租约)
  • ✓ 开立账户的董事会决议
  • ✓ 机构卡 / 移民卡
02股东 & 签字人 KYC6 项
  • ✓ 每位持股 ≥ 25% 的 UBO 的护照 + 阿联酋签证页
  • ✓ 居民签字人的阿联酋身份证(正反面)
  • ✓ 地址证明(水电费单、租约或银行对账单,≤ 3 个月)
  • ✓ 每位 UBO 和签字人的简历 / 个人简介
  • ✓ 财富来源与资金来源说明
  • ✓ 如存在公司股东,需提供股权与控制结构图
03业务档案5 项
  • ✓ 一页式业务说明:经营活动、地域、交易对手
  • ✓ 12 个月现金流预测(流入 / 流出规模)
  • ✓ 样本发票、合同或意向书(如从事贸易)
  • ✓ 母公司或个人账户的 6 个月银行流水
  • ✓ 网站或简短介绍材料(对服务 / 科技类有帮助)
一位创始人与一位顾问在玻璃隔断办公室内审阅文件

MultiBank Group 的适用场景

  1. 托管 & 数字资产

    跨多个监管机构的布局

    集团称其在五大洲受 17 家以上监管机构监管,包括 ASIC、BaFin、CySEC、MAS 和 VARA。

    持 VARA 牌照的阿联酋实体

    MEX Digital FZE 持有 VARA VASP 牌照,可从事经纪自营和交易所业务。

    机构主经纪业务

    为机构客户提供结算、授信与保证金支持。

    代币化实物资产

    RWA Marketplace 提供来自其声称的 30 亿美元组合的房地产代币。

    单账户多资产

    外汇、金属、股票与加密资产可在同一账户交易。

    API 与 FIX 接入

    通过 FIX API 集成支持第三方交易。

账户门槛与实务考量

最低存款余额

交易账户(外汇、金属、股票、加密货币)
未公布所查阅页面未公布最低存款要求。
MultiBank.io 加密货币交易所
未公布
加密货币衍生品(杠杆最高 100 倍)
未公布
  • 币种

    未公布

    未公布法定货币清单;可交易品种包括外汇、金属、股票与加密货币。

  • 借记卡 & 公司卡

    账户入金后签发。

    公司卡额度随余额与营业额提升。

  • 贸易融资

    不 — MultiBank Group 是经纪与交易集团,未公布任何贸易融资产品。

通常谁会在这里开户

更契合
  • 示例文件专业交易对手
  • 股东基金、企业或专业个人账户持有人
  • 办公室持牌或专业交易实体,阿联酋或国际
  • 贸易通道外汇、金属、股票与加密资产交易流
  • 预计营业额以交易量而非商业营业额计
  • 证据齐备实体文件、最终受益人(UBO)披露、资金来源、适当性信息
可能需要更多背景信息
  • 产品需求需要企业活期账户与 IBAN 开展经营的阿联酋公司
  • 产品需求需要发薪、支票或现金处理的企业
  • 产品需求寻求贸易融资或营运资金授信的中小企业
  • 合规适配度需要吸收存款银行保障的客户
  • 已获牌照的经营活动期望与 CBUAE 持牌银行建立关系的申请人

选择与您的材料相匹配的银行

MultiBank Group 的申请为何受阻

并非持牌银行

该集团从事经纪和虚拟资产业务,并非吸收存款的阿联酋银行。

阿联酋境内不含衍生品业务

现阶段 VARA 牌照不包括虚拟资产衍生品。

实体与司法管辖区契合度

服务因受监管实体而异,因此客户所在地决定服务范围。

运营账户预期

寻求运营型企业账户的客户在此无法找到。

适合性与适当性

杠杆类产品需进行专业投资者或适合性评估。

资金来源尽职调查

加密资产与 RWA 资金流需有书面来源证明。

申请前先检查银行匹配度

您的执照路径、经营活动与自身情况决定哪些银行是现实选择。告诉我们您的架构,我们会告诉您这家银行是否合适、材料需要什么,以及提交前需要修正什么。

  • 一位专属专家 审阅您的案件。
  • 书面固定服务范围 在任何工作开始之前。
  • 平均 3 分钟回复 通过 WhatsApp,24 × 7。

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客户评价

常见问题

MultiBank Group 适合所有阿联酋企业吗?
没有一家银行适合所有申请。MultiBank Group 可能适合部分公司,但实际适配度取决于经营活动、股权结构、资金来源、预期交易情况、所需币种与服务、文件,以及该行当前的开户意愿。
Sonsoto 能保证开立 MultiBank Group 企业账户吗?
不能。MultiBank Group 在完成其 KYC、合规与风险审查后自行作出最终决定。我们可以协助准备清晰的申请、协调证明文件并评估合理的银行选择,但批准与否完全由银行决定。
MultiBank Group 可能会要求哪些文件?
要求因公司和申请人情况而异。可能包括公司文件、股东与董事身份证明、股权记录、清晰的业务说明、预期交易细节、资金来源证据,以及合同、发票或网站等相关商业佐证。
所有股东都需要出席银行申请吗?
并非总是如此。到场要求取决于银行的开户政策、申请人情况、股权结构、签字人安排与账户类型。有些情况需要当面核验或查验文件原件。我们会在提交前确认实际要求。
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