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파생상품 및 중개 그룹

MultiBank Group은 2005년에 설립된 금융 파생상품 및 중개 그룹으로, 5개 대륙에 걸쳐 17개가 넘는 금융 규제 기관의 규제를 받는다고 밝히고 있습니다. UAE 자회사인 MEX Digital FZE는 MultiBank.io 브랜드로 거래소 및 브로커-딜러 활동을 위한 VARA VASP 라이선스를 보유하고 있습니다.

MultiBank Group이 일반적으로 요구하는 사항

신청 서류 준비

01법인 서류6개 항목
  • ✓ 영업 라이선스(발급 완료 및 유효)
  • ✓ 정관 및 부속 정관(MOA / AOA)
  • ✓ 설립 증명서 및 주식 증서
  • ✓ 등록된 사무실 임대차 계약(Ejari / 프리존 임대차 계약)
  • ✓ 계좌 개설을 위한 이사회 결의서
  • ✓ 설립 카드 / 출입국 카드
02주주 및 서명권자 KYC6개 항목
  • ✓ 지분 ≥ 25%인 모든 UBO의 여권 + UAE 비자 페이지
  • ✓ 거주자 서명권자의 에미리트 ID(앞뒷면)
  • ✓ 주소 증명(공과금 고지서, 임대차 계약서 또는 은행 거래 명세서, 3개월 이내)
  • ✓ 각 UBO 및 서명권자의 이력서 / 약력
  • ✓ 재산 출처 및 자금 출처 진술서
  • ✓ 법인 주주가 있는 경우 소유 및 지배 구조도
03사업 서류5개 항목
  • ✓ 한 페이지 분량의 사업 개요: 활동, 지역, 거래 상대방
  • ✓ 12개월 현금 흐름 예측(입금 / 출금 규모)
  • ✓ 샘플 인보이스, 계약서 또는 LOI(무역업의 경우)
  • ✓ 모회사 또는 개인 계좌의 6개월 은행 거래 내역서
  • ✓ 웹사이트 또는 간단한 소개 자료 (서비스 / 기술 분야에 도움)
유리벽 사무실에서 문서를 검토하는 창업자와 자문가

MultiBank Group의 강점

  1. 수탁 및 디지털 자산

    여러 규제 기관에 걸친 인가

    그룹은 ASIC, BaFin, CySEC, MAS 및 VARA를 포함해 5개 대륙에서 17개 이상의 규제 기관의 규제를 받는다고 밝힙니다.

    VARA 인가를 받은 UAE 법인

    MEX Digital FZE는 브로커-딜러 및 거래소로서 VARA VASP 라이선스를 보유하고 있습니다.

    기관 대상 프라임 브로커리지

    기관 고객을 위한 결제, 신용 제공 및 증거금 지원.

    토큰화된 실물 자산

    RWA Marketplace는 공표된 $3,000,000,000 규모 포트폴리오의 부동산 토큰을 제공합니다.

    단일 계좌 다중 자산

    외환, 금속, 주식, 암호화폐를 한 계좌에서 거래합니다.

    API 및 FIX 접속

    FIX API 연동을 통한 제3자 트레이딩 지원.

계좌 기준 요건 및 실무 고려 사항

최소 잔액

트레이딩 계좌(FX, 금속, 주식, 암호화폐)
미공개조회한 페이지에 공개된 최소 예치금 없음.
MultiBank.io 암호화폐 거래소
미공개
암호화폐 파생상품(최대 100배 레버리지)
미공개
  • 통화

    미공개

    공시된 법정 통화 목록은 없으며, 거래 가능한 상품에는 FX, 금속, 주식, 암호화폐가 포함됩니다.

  • 직불 및 법인 카드

    계좌에 자금이 입금된 후 발급됩니다.

    법인 카드 한도는 잔액과 매출에 비례합니다.

  • 무역금융

    아니요 — MultiBank Group은 중개 및 트레이딩 그룹이며, 공시된 무역 금융 상품이 없습니다.

주로 이곳에서 계좌를 여는 고객

적합도 높음
  • 예시 서류전문 거래 상대방
  • 주주펀드, 법인 또는 전문 투자자 개인 계좌 보유자
  • 사무실인가받은 또는 전문 트레이딩 법인, UAE 또는 해외
  • 거래 흐름FX, 금속, 주식 및 암호화폐 거래 흐름
  • 예상 매출상업 매출이 아닌 트레이딩 거래량
  • 증빙 준비 완료법인 서류, UBO 공개, 자금 출처, 적합성 정보
추가 정보가 필요할 수 있음
  • 상품 요구 사항운영을 위한 법인 당좌 계좌와 IBAN이 필요한 UAE 회사
  • 상품 요구 사항급여, 수표 또는 현금 취급이 필요한 기업
  • 상품 요구 사항무역 금융이나 운전자본 여신을 찾는 중소기업
  • 컴플라이언스 적합성예금 수취 은행의 보호가 필요한 고객
  • 라이선스 활동CBUAE 인가 은행과의 거래 관계를 기대하는 신청자

신청 파일에 맞는 은행 선택

MultiBank Group 신청이 지연되는 이유

인가받은 은행 아님

이 그룹은 예금 수취 UAE 은행이 아니라 중개 및 가상자산 사업체입니다.

UAE 내 파생상품 제외

VARA 라이선스는 현 단계에서 가상자산 파생상품을 제외합니다.

법인 및 관할 지역 적합성

규제 대상 법인별로 서비스가 다르므로, 고객의 소재지에 따라 범위가 정해집니다.

운영 계좌 기대

운영용 기업 계좌를 찾는 고객은 이곳에서 찾을 수 없습니다.

적합성 및 적정성

레버리지 상품은 전문 투자자 판정 또는 적합성 평가가 필요합니다.

자금 출처 실사

암호화폐 및 RWA 자금 흐름에는 문서화된 출처 증빙이 필요합니다.

신청 전 은행 적합성 확인하기

라이선스 경로, 사업 활동, 프로필에 따라 현실적인 은행이 달라집니다. 설립 구조를 알려 주시면 이 은행이 적합한지, 서류 패키지에 무엇이 필요한지, 제출 전에 무엇을 보완해야 하는지 알려 드립니다.

  • 전담 전문가가 고객님의 건을 검토합니다.
  • 서면으로 확정된 업무 범위를 모든 작업에 앞서 제공합니다.
  • 평균 응답 3분 — WhatsApp에서 24 × 7 응대합니다.

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고객 후기

자주 묻는 질문

MultiBank Group은 모든 UAE 사업체에 적합한가요?
모든 신청에 맞는 은행은 없습니다. MultiBank Group이 일부 회사에 적합할 수 있지만, 실제 적합성은 사업 활동, 소유 구조, 자금 출처, 예상 거래 프로필, 필요한 통화와 서비스, 서류, 그리고 은행의 현재 온보딩 의향에 따라 달라집니다.
Sonsoto가 MultiBank Group 기업 계좌 개설을 보장할 수 있나요?
아니요. MultiBank Group은 자체 KYC, 컴플라이언스, 리스크 검토를 거쳐 최종 결정을 스스로 내립니다. 저희는 명확한 신청서 준비, 증빙 서류 조율, 합리적인 은행 옵션 검토를 도울 수 있지만, 승인은 전적으로 은행이 주도합니다.
MultiBank Group은 어떤 서류를 요청할 수 있나요?
요건은 회사와 신청자 프로필에 따라 다릅니다. 여기에는 회사 서류, 주주 및 이사 신분 증명, 소유 기록, 명확한 사업 설명, 예상 거래 세부 정보, 자금 출처 증빙, 그리고 해당되는 경우 계약서, 인보이스, 웹사이트 같은 상업적 증빙이 포함될 수 있습니다.
은행 신청 시 모든 주주가 참석해야 하나요?
항상 그렇지는 않습니다. 방문 요건은 은행의 온보딩 정책, 신청자 프로필, 소유 구조, 서명권자 구성, 계좌 유형에 따라 달라집니다. 일부 경우에는 대면 확인이나 원본 서류 검토가 필요합니다. 저희는 제출 전에 실제 요건을 확인합니다.
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온보딩한 고객이 많을수록 보상이 커집니다.

완료 후 30일 이내 지급

계좌로 바로 입금됩니다.

규모에 따라 커지는 단계별 보상

추천이 많을수록 더 높은 지급액을 받을 수 있습니다.

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