Presencia ante varios reguladores
El grupo declara más de 17 reguladores en cinco continentes, entre ellos ASIC, BaFin, CySEC, MAS y VARA.
MultiBank Group es un grupo de derivados financieros e intermediación constituido en 2005, que declara estar regulado por más de 17 reguladores financieros en cinco continentes. Su filial en los EAU, MEX Digital FZE, posee una licencia VASP de VARA para actividad de intercambio y de agente-intermediario bajo la marca MultiBank.io.
El grupo declara más de 17 reguladores en cinco continentes, entre ellos ASIC, BaFin, CySEC, MAS y VARA.
MEX Digital FZE posee una licencia VASP de VARA como intermediario y plataforma de intercambio.
Liquidación, concesión de crédito y apoyo de margen para clientes institucionales.
RWA Marketplace ofrece tokens inmobiliarios de una cartera declarada de $3bn.
Divisas, metales, acciones y cripto negociados desde una sola cuenta.
Negociación de terceros admitida mediante integración con FIX API.
No publicado
No se publica lista de divisas fiat; los instrumentos negociables incluyen divisas, metales, acciones y cripto.
Se emite tras la financiación de la cuenta.
Los límites de la tarjeta corporativa escalan con el saldo y la facturación.
No: MultiBank Group es un grupo de intermediación y trading, y no publica productos de financiación del comercio.
El grupo es un negocio de intermediación y activos virtuales, no un banco de EAU que capte depósitos.
La licencia de VARA excluye por ahora los derivados sobre activos virtuales.
Los servicios difieren según la entidad regulada, por lo que la ubicación del cliente determina el alcance.
Los clientes que buscan una cuenta empresarial operativa no la encontrarán aquí.
Los productos apalancados requieren una evaluación de cliente profesional o de idoneidad.
Los flujos de cripto y RWA exigen una procedencia documentada.
Su ruta de licencia, su actividad y su perfil determinan qué bancos son realistas. Díganos la estructura y le diremos si este banco encaja, qué necesita el expediente y qué corregir antes de presentar.
Sonsoto nos dio de entrada un presupuesto desglosado para la licencia, las visas y el paquete bancario. Nada se coló después. Solo eso ya valió los honorarios.
Ya me habían rechazado dos bancos. Sonsoto me dijo por qué, cambió el expediente y abrimos con WIO en tres semanas. Respuestas directas, sin teatro.
Detectaron una declaración del impuesto sobre sociedades que estábamos a punto de omitir y redefinieron el alcance de las renovaciones para que dejáramos de pagar dos veces por el mismo trabajo. Ahora lo gestionan todo.
Habíamos hablado con cuatro firmas y recibimos cuatro listas de precios distintas. Sonsoto fue la única que nos mostró de dónde salían los extras, y no los necesitábamos.
Golden Visa lista, visados familiares listos, licencia renovada. El mismo equipo, el mismo hilo de WhatsApp. Ya no persigo a agentes PRO.
Me dijeron que RAK encajaba mejor que Dubái para nuestro margen. Yo ya había pagado un depósito en otro sitio. Aun así me devolvieron el anticipo de Sonsoto y me ayudaron a salir.
Envíe el caso. Nosotros hacemos el trabajo. Usted recibe su pago.
Más clientes incorporados, mayor pago.
Directo a la cuenta.
Más referidos desbloquean pagos más altos.
Fuera de horario — respondemos a primera hora, a las 9:00 hora local. Vy siempre está disponible.
