Una entidad de propiedad extranjera necesita una Cuenta de Capital de Inversión Directa antes de poder desembolsar el capital social, y el plazo es de 90 días desde la licencia. Preparamos el paquete, coordinamos con el banco que elija y hacemos seguimiento del plazo.
Pymes de capital extranjero que quieren una relación con una sucursal local
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Fabricantes, logística y empresas de zonas industriales
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Pymes y empresas de servicios del sur
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Pymes y empresas orientadas al consumidor
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Comercio nacional con alcance de sucursales en varias provincias
Ver detalle →Ningún banco en esta vía. Elija otra vía o hable con un especialista.
| Banco | Ideal para | Rapidez | Saldo mín. | Advertencia |
|---|---|---|---|---|
| Banco nacional |
Pymes de capital extranjero que quieren una relación con una sucursal local | Depende del expediente | Lo fija el banco | La gestión de tesorería a nivel de grupo o multipaís no es su fuerte |
| Banco nacional |
Fabricantes, logística y empresas de zonas industriales | Depende del expediente | Lo fija el banco | Menos orientada a startups de servicios muy pequeñas |
 Banco internacional |
Filiales de grupos internacionales y comerciantes transfronterizos | Depende del expediente | Lo fija el banco | Los expedientes pequeños, iniciales o puramente nacionales pueden derivarse a otro sitio |
 Banco internacional |
Filiales de multinacionales y operaciones multidivisa | Depende del expediente | Lo fija el banco | Los expedientes pequeños, iniciales o puramente nacionales pueden derivarse a otro sitio |
 Banco nacional |
Comercio, importación–exportación y operaciones nacionales de mayor tamaño | Depende del expediente | Lo fija el banco | Confirme la práctica de la sucursal para expedientes de capital extranjero antes de la visita |
 Banco nacional |
Operaciones nacionales de mayor tamaño y proveedores industriales | Depende del expediente | Lo fija el banco | Confirme la práctica de la sucursal para expedientes de capital extranjero antes de la visita |
 Banco nacional |
Operaciones nacionales multisede y parques industriales | Depende del expediente | Lo fija el banco | Confirme la práctica de la sucursal para expedientes de capital extranjero antes de la visita |
| Banco nacional |
Pymes y empresas de servicios del sur | Depende del expediente | Lo fija el banco | Menos orientado a grandes expedientes industriales o de proyecto |
| Banco nacional |
Pymes y empresas orientadas al consumidor | Depende del expediente | Lo fija el banco | Menos orientado a expedientes corporativos grandes o de financiación comercial |
| Banco nacional |
Comercio nacional con alcance de sucursales en varias provincias | Depende del expediente | Lo fija el banco | Menos orientado a estructuras de grupo transfronterizas |
 Banco internacional |
Filiales de grupos coreanos y asiáticos | Depende del expediente | Lo fija el banco | Conviene abordarlo con los documentos del propio grupo listos |
 Banco internacional |
Grupos vinculados a ASEAN y comercio regional | Depende del expediente | Lo fija el banco | Conviene abordarlo con los documentos del propio grupo listos |
Las líneas de actividad registradas y si coinciden con lo que la empresa hará realmente. Los bancos leen primero la licencia.
Quién es el propietario último de la empresa. Un organigrama hasta los propietarios personas físicas, con documentos detrás de cada capa, es lo que pide todo banco.
Una entidad de capital extranjero posee un Investment Registration Certificate además de su Enterprise Registration Certificate; los bancos esperan ambos en el expediente.
De dónde procede el capital y el plan para aportarlo a través de la cuenta de capital dentro del plazo desde la licencia.
Divisas, contrapartes y volumen mensual, en rangos. Un banco nacional y un banco internacional leen las mismas cifras de forma distinta.
Contratos, facturas o un plan que evidencien el negocio. Un expediente que muestra la actividad avanza más rápido que uno que la describe.
El banco no puede ver quién es el propietario último de la empresa. Un organigrama hasta los propietarios individuales, con documentos detrás de cada capa, es lo que lo resuelve.
Las líneas de negocio registradas no coinciden con lo que la sociedad dice que hará. El banco se detiene hasta que la licencia y el relato cuadren.
No se acredita de dónde procede el capital social. Un banco espera un origen que pueda documentar antes de que el dinero llegue a la cuenta de capital.
El capital que llega antes de que exista la cuenta de capital, o después del plazo desde la licencia, crea un problema que el banco no querrá heredar.
Para un banco internacional, la matriz, los holdings intermedios y la entidad vietnamita deben ser coherentes en todos los documentos. Las lagunas son preguntas.
Un expediente muy pequeño o muy temprano que acude a un banco internacional suele ser derivado a uno nacional. Empiece por la vía que corresponde al tamaño del expediente.
Reunimos lo que su banco elegido necesita para la Direct Investment Capital Account, conforme a la plantilla vigente de ese banco.
Nosotros tratamos con el banco durante la solicitud, de modo que las preguntas nos llegan a nosotros y no a usted.
El plazo corre desde la obtención de la licencia. Lo seguimos y le decimos qué queda pendiente cuando todavía hay tiempo de actuar.
La cuenta de capital debe estar abierta antes de poder desembolsar el capital social, y el reloj empieza con la licencia. Díganos en qué punto del proceso está y le diremos qué necesitará el banco y cuánto le queda de los 90 días.
Envíe el caso. Nosotros hacemos el trabajo. Usted recibe su pago.
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